Aktieägarna i Contemporary Wines Sweden AB (publ), org nr 556878-4200, kallas härmed till årsstämma onsdag den 10 maj 2023 kl. 10.00-12.00 i KG10s lokaler på Kungsgatan 8 i Stockholm.
Rätt att utöva sin rösträtt vid stämman
För att ha rätt att utöva sin rösträtt vid årsstämman ska aktieägare:
– dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 5 maj 2023,
– dels ha anmält sig till bolaget enligt anvisningarna under rubriken ”Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud” senast fredag den 5 maj 2023.
Anmälan för fysisk deltagande eller deltagande genom ombud
Den som önskar delta vid stämman fysiskt eller genom ombud ska senast fredag den 5 maj 2023 anmäla detta till bolaget skriftligen via e-post till info@contemporarywines.se. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuellt antal biträden. Aktieägare som är juridisk person ska bilägga registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling.
Aktieägare som deltar i stämman genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Kopia av fullmakten ska sändas till bolaget via e-post till info@contemporarywines.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, utvisande behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud fås genom att maila info@contemporarywines.se. Fullmaktsformulär skickas utan kostnad för mottagaren.
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredag den 5 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av relevant förvaltare senast fredag den 5 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
___________________________
Stockholm i april 2023
Styrelsen, Contemporary Wines Sweden AB (publ)
För mer information och underlag för beslut kontakta info@contemporarywines.se
Förslag till dagordning på årsstämma 10 maj 2023
- 1 Val av ordförande vid stämman.
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3 Godkännande av dagordningen.
- 4 Val av en justeringsperson att jämte stämmoordföranden justera protokollet.
- 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
- 7 Beslut angående
a. Fastställande av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, av koncernresultat- och koncernbalansräkningen.
b. Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
- 8 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
- 9 Fastställande av arvoden till styrelse och revisor/revisorer eller registrerat revisionsbolag.
- 10 Val av styrelse och revisor/revisorer eller registrerat revisionsbolag.
- 11 Beslut om ändring av bolagsordningen
- 12 Beslut om godkännande av fondemission
- 13 Beslut om minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna
Handlingar kommer framläggas enligt 20 kap 8, 13 och 14 §§ aktiebolagslagen.
- 14 Stämmans avslutande.